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顾客到店兑换现金，不仅金额较大，还不是本人扫码......结果第二天老板的账户就被冻结了！近日，重庆市巴南区人民检察院办理一起帮助信息网络犯罪活动罪案件，几名男子被判处拘役并处罚金。

2024年的一天下午，三名陌生男子来到巴南区某茶楼，问老板小李是否还有房间。在确认还有房间后，三人便和小李攀谈起来询问，“你店里有没有现金，我跟你扫码换一下。”一名谢姓男子表示出门忘带现金，希望小李能帮忙兑换，并表示可以支付手续费。

小李表示，开茶楼几年，顾客换个几百块现金是常事，就答应了谢某的请求。令他没想到的是，对方开口就要兑换一万二，还要把店内的商户收款二维码拍照发给他人，由他人代为转账。

“把二维码发给别人？你这操作有点麻烦哦。”小李虽觉得不对劲，但想到一开始就同意了不好再拒绝，只能试探对方的口气，看下钱的来源有没有问题。

见小李有些起疑，谢某则斩钉截铁地让他放心，称转账人只是今天刚好要还钱给他，直接转到小李账户上，他也不用再专门跑银行取钱了。此外，谢某还宽慰小李称，反正不管是谁支付，钱最后都是到小李账上，又不吃亏。

“从他提出换现要求到转账成功，一共间隔了十几分钟，我没有收手续费。后来他们说出去接朋友就再也没有回来了。收到钱的第二天，我的账户就被冻结了。”小李说，直到警方找上门，他才知道当天收到的钱实际上是电信诈骗受害人的被骗资金，自己在不知不觉中沦为了犯罪分子的“帮凶”。

经审查查明，犯罪嫌疑人谢某、向某、刘某等人以需兑换现金为由，在重庆中心城区各区及四川省合江县等地诱骗商户提供收款二维码，并将收款码拍照给上家（另案处理），由上家联系电诈被害人扫码转账，拿到兑换的现金后他们通过银行存款，再经过多个账户转移后转入上家指定的其他账户内，为上家实施电信网络诈骗提供资金转移帮助。2024年7月至9月期间，共使用八个商家收款码为上家实施电信网络诈骗转移资金，共计61643元。

“谢某、向某等人均为无业人员，受每笔交易返点5%-10%的高收入诱惑，在明知接收款项是电信网络诈骗资金的情况下，受上家聘用成为洗钱‘车手’。他们分工明确，分别负责联系上家、物色下手商户、实施兑换现金行为。将兑换现金的主要目标对准茶楼、位置较为偏僻的小超市等商户，成功兑换现金后便迅速离开现场。”承办检察官介绍。

日前，谢某、向某、刘某等人，因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处拘役二至四个月，并处罚金三到四千元。

本案承办检察官提醒：广大实体店商户在日常经营中，一定要保管好本店的收款码，不要将收款码随意拍照发给他人使用，切勿用于接收、兑换来源不明的大额现金，谨慎接收网络订单。如需进行大额交易，务必提高警惕，谨慎核实对方身份，不要因为一时疏忽或蝇头小利，让自己的账户沦为诈骗分子的洗钱工具。

上游新闻记者何艳实习生赵尹铭